Directoire

Conduite des affaires de la société et représentation. Composition du directoire et domaines de responsabilité.

Directoire
Président du Directoire

Matthias (Maciej) Kniżewski

Entrepreneur et investisseur. Il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle entre le Danemark, la Suisse, le Moyen-Orient et l’Asie. Biographie

Entrepreneur et investisseur. Il a passé la majeure partie de sa vie professionnelle entre le Danemark, la Suisse, le Moyen-Orient et l’Asie. Il est le fondateur de Danske Gas, opérateur multi-énergies qui importe du gaz de pétrole liquéfié, du LNG (GNL), du gazole et des biocarburants, et négocie de l’électricité. Les personnes qui ont lancé avec lui ses projets antérieurs sont encore à ses côtés aujourd’hui – simplement dans des rôles plus importants. Par l’intermédiaire de sa holding familiale, il investit également dans l’énergie, les infrastructures, les institutions financières et l’immobilier, en Europe et au-delà. Il sponsorise les principaux sommets et conférences énergétiques, de l’Europe au Moyen-Orient et à l’Afrique.

Juriste de formation, il est titulaire d’un MBA et suit l’Advanced Management Program.

Dans sa vie privée, c’est la mer qui lui tient le plus à cœur : la navigation au long cours, la plongée technique dans des eaux reculées, les expéditions des tropiques jusqu’aux eaux situées au-delà du cercle polaire. Collectionneur de peinture polonaise d’après-guerre et d’instruments d’écriture rares. Il soutient le chœur de l’abbaye de Montserrat, des musées et l’opéra. Il est producteur de théâtre et écrit de la prose.

Il entend consacrer une part significative de ce qu’il bâtit à des fins d’intérêt général.

À l’espèce Homo sapiens.

Domaine de responsabilité
Stratégie et développement
Fusions-acquisitions
IT et sécurité de l’information
Membre du Directoire chargé des affaires corporatives

Svetlana K.

Responsable de la gouvernance de la société : documentation sociale et secrétariat du Directoire, service juridique, conformité, relations avec les institutions et les registres. Biographie

Responsable de la gouvernance de la société : documentation sociale et secrétariat du Directoire, service juridique, conformité, relations avec les institutions et les registres. Son domaine couvre également la communication, les questions de personnel et la protection des données.

Domaine de responsabilité
Service juridique
Conformité et lutte contre le blanchiment de capitaux
Secrétariat du Directoire
Communication et relations publiques
RH, administration du personnel et paie
Protection des données (DPO)
Administration et santé-sécurité au travail
Membre du Directoire chargé du contrôle de gestion

Michał D.

Responsable du contrôle de gestion et de la planification financière de la société : budget, reporting de gestion et maîtrise des coûts. Biographie

Responsable du contrôle de gestion et de la planification financière de la société : budget, reporting de gestion et maîtrise des coûts. Son domaine couvre également la comptabilité, l’information financière et la fiscalité.

Domaine de responsabilité
Contrôle de gestion et planification financière
Comptabilité opérationnelle
Information financière
Fiscalité (TVA, accises)
Gouvernance et surveillance

Forme juridique, registre, surveillance.

Modèle de gouvernance dualiste : le Directoire dirige la société, le Conseil de surveillance et son Comité d’audit exercent le contrôle, et un commissaire aux comptes indépendant audite les états financiers.

Forme juridique
Société anonyme (spółka akcyjna)
Registre
Tribunal d’arrondissement pour la ville capitale de Varsovie à Varsovie, XIIe chambre commerciale du Registre judiciaire national (KRS)KRS 0000861970
Capital social
20 000 000 PLNintégralement libéré
Organes
  • Assemblée généraledécisions réservées par la loi et les statuts
  • Conseil de surveillancecontrôle permanent ; Comité d’audit – information financière et audit
  • Directoiregestion et représentation de la société
Auditeur indépendant
Grant Thornton